12月3日股市必读：光电股份（600184）当日主力资金净流入410.03万元，占总成交额5.27%

截至2024年12月3日收盘，光电股份(600184)报收于11.0元，下跌0.36%，换手率1.39%，成交量7.08万手，成交额7778.94万元。

当日关注点

光电股份2024-12-03信息汇总交易信息汇总：- 主力资金净流入410.03万元，占总成交额5.27%；- 游资资金净流入60.88万元，占总成交额0.78%；- 散户资金净流出470.91万元，占总成交额6.05%。

公司公告汇总北方光电股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

北方光电股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2024年12月2日召开，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于制定公司的议案》，本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。- 审议通过《2024年度内控体系工作报告》，本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。- 审议通过《2025年度风险评估报告》，本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。- 审议通过《关于向特定对象发行A股股票股东大会决议和授权有效期调整的议案》，关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决，本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。- 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

北方光电股份有限公司关于向特定对象发行A股股票股东大会决议及授权有效期调整的公告

北方光电股份有限公司于2024年12月2日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向特定对象发行A股股票股东大会决议和授权有效期调整的议案》。上述事项尚需提交股东大会审议通过。公司本次向特定对象发行A股股票股东大会决议及股东大会授权董事会办理本次发行相关的全部事宜的有效期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2024年1月4日至2025年1月3日。鉴于本次发行的股东大会决议有效期及授权有效期即将届满，结合本次发行的工作进展和实际情况，公司将继续推进本次发行相关工作。为确保本次发行相关工作的顺利推进，公司于2024年12月2日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向特定对象发行A股股票股东大会决议和授权有效期调整的议案》，公司关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛5名董事按有关规定回避了表决。董事会同意本次发行股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月，调整后的有效期为2025年1月4日至2026年1月3日。除调整上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在调整后期限内继续有效。公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过了《关于向特定对象发行A股股票股东大会决议和授权有效期调整的议案》，全体独立董事一致认为：将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自原届满之日起延长12个月，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对本次发行股东大会决议和授权有效期进行调整，有利于本次发行工作的持续、有效、顺利推进，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。公司《关于向特定对象发行A股股票股东大会决议和授权有效期调整的议案》尚需提交股东大会审议通过。公司本次发行相关事项尚需由上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施，公司将密切关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

北方光电股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

北方光电股份有限公司将于2024年12月18日召开第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开的具体安排如下：- 召开日期时间：2024年12月18日 14点30分- 召开地点：西安市新城区长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室- 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统- 网络投票起止时间：自2024年12月18日至2024年12月18日- 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

会议审议议案及投票股东类型：- 非累积投票议案- 1. 关于选举王彦军女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案 - 2. 关于向特定对象发行A股股票股东大会决议和授权有效期调整的议案- 特别决议议案：议案2- 对中小投资者单独计票的议案：议案1-2- 涉及关联股东回避表决的议案：议案2- 应回避表决的关联股东名称：北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司

会议登记方法：- 登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2024年12月13日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。- 登记时间：2024年12月13日上午8:30-11:30，下午2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）- 登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部

其他事项：- 股东大会会期：半天- 出席会议者交通费、食宿费：自理- 会议联系方式： - 通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部 - 邮政编码：710043 - 电话：029-82537951 - 传真：029-82526666 - 联系人：柳放韩倩玉

北方光电股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议决议

北方光电股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议于2024年12月2日以通讯表决方式召开。会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》的有关规定。独立董事对拟提交第七届董事会第十一次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如下：- 《关于向特定对象发行A股股票股东大会决议和授权有效期调整的议案》经审核，符合有关法律、法规的规定，将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自原届满之日起延长12个月，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对本次发行股东大会决议和授权有效期进行调整，有利于本次发行工作的持续、有效、顺利推进，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。该事项提交公司第七届董事会第十一次会议审议通过后，将提交公司2024年第三次临时股东大会审议，决策程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。- 表决意见：同意3票，反对0票，弃权0票。- 独立董事：陈友春 雷亚萍 李彬- 日期：二〇二四年十二月二日

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