12月31日股市必读：京城股份（600860）当日主力资金净流入829.42万元，占总成交额4.85%

截至2024年12月31日收盘，京城股份(600860)报收于10.08元，上涨2.02%，换手率3.78%，成交量16.46万手，成交额1.71亿元。

当日关注点

当日主力资金净流入829.42万元，占总成交额4.85%；游资资金净流入756.41万元，占总成交额4.42%；散户资金净流出1585.83万元，占总成交额9.27%。

公司公告汇总京城股份第十一届董事会第十次临时会议决议公告

北京京城机电股份有限公司第十一届董事会第十次临时会议于2024年12月30日召开，审议通过以下议案：- 提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务的关联交易协议，以配合园区改建工作，详情见同日披露的公告（临2024-048）。- 同意子公司北京天海工业有限公司以资本公积增资14,000万元给其全资子公司北京天海氢能装备有限公司。- 同意将国有资本经营预算资金20,000万元增资给天海工业，再由天海工业增资给天海氢能。- 同意更换第十一届董事会非执行董事，吴燕璋先生和成磊先生辞职，提名王凯先生和赵细华先生为新任非执行董事候选人，提交股东大会审议。非执行董事不在公司领取薪酬，拟与非执行董事候选人签订服务合约，提交股东大会审议。

京城股份第十一届监事会第十五次会议决议公告

北京京城机电股份有限公司第十一届监事会第十五次会议于2024年12月30日召开，会议应到监事3人，实到3人。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务的关联交易协议的议案》。为配合亦创园区的改建工作，按照开发区对场地的腾退要求，同意提前终止与北人设备签署的位于亦创园区的房屋租赁合同及物业服务管理协议的关联交易协议。详细内容请见同日披露的《关于提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务的关联交易协议的公告》（公告编号：临2024-048）。本议案无需提交股东大会审议。本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。- 审议通过《关于公司子公司北京天海工业有限公司下属公司北京天海氢能装备有限公司资本公积转增注册资本的议案》。本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。- 审议通过《关于公司以国有资本经营预算资金增资北京天海氢能装备有限公司的议案》。本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

京城股份关于提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务的关联交易协议的公告

重要内容提示：- 本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。- 公司收到北人设备送达的《2024亦创园租赁合同提前终止告知函》，与北人设备经过审慎协商，达成一致，经公司董事会、监事会审议通过后，提前终止该项关联交易协议。该项关联交易协议的终止符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益情形，对公司正常生产经营活动无影响。- 公司于2022年1月19日与北人设备订立房屋租赁合同和《物业服务管理协议》，租赁期限至2025年4月30日止。近日，公司收到北人设备送达的告知函，由于亦创园区展馆改建，按照开发区对场地的腾退要求，将于2024年12月31日提前解除与公司签订的房屋租赁合同和物业服务管理协议。公司与北人设备经过审慎协商达成一致，于2024年12月30日召开第十一届董事会第十次临时会议及第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务的关联交易协议的议案》，同意于2024年12月31日提前终止该项关联交易协议。公司及北人设备于2024年12月30日订立《房屋租赁合同解除协议》，据此订约双方将解除房屋租赁合同并结清其项下未付房租及物业保证金。各方将互不追究因提前解除房屋租赁合同所产生的任何损失。

京城股份关于更换第十一届董事会非执行董事的公告

北京京城机电股份有限公司关于更换第十一届董事会非执行董事的公告。公司董事会于2024年12月30日收到非执行董事吴燕璋先生及成磊先生的书面辞职申请。吴先生因退休申请辞去非执行董事及董事会战略委员会委员职务，成先生因工作原因申请辞去非执行董事职务。董事会接受他们的辞职申请，并于2024年12月30日生效。公司于2024年12月30日召开第十一届董事会第十次临时会议，审议通过《关于更换公司第十一届董事会非执行董事的议案》。经提名委员会提名，董事会同意王凯先生接替吴先生、赵细华先生接替成先生，为公司第十一届董事会非执行董事候选人，并提交股东大会审议。建议任期自股东大会批准之日起至2025年度股东大会止。非执行董事不在公司领取薪酬。非执行董事候选人获任后，公司拟与其签订非执行董事服务合约，并提交公司股东大会审议。王先生及赵先生均未持有公司股份，不存在不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规要求。有关议案尚需提交公司股东大会审议。

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